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寧夏警方打掉特大虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票犯罪團伙,涉案金額5.33億元

發(fā)布時(shí)間:2022-06-25 所屬欄目:國內新聞

記者25日從寧夏吳忠市公安局得悉,日前,吳忠警方打掉馬某某等人特大虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票立功團伙,抓獲立功嫌疑人9名,移送起訴9名,涉案金額5.33億元,受票范圍觸及全國7個(gè)省40多個(gè)市縣、50余家企業(yè)。

  警方通報,2021年8月,吳忠市公安局接到當地稅務(wù)部門(mén)轉來(lái)一條案件線(xiàn)索,反映2021年3月至7月期間,一名女子屢次在吳忠市利通區稅務(wù)大廳持偽造的自產(chǎn)證明開(kāi)具農產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票金額明顯超出資產(chǎn)數額。

  接到案件線(xiàn)索后,吳忠警方疾速剖析研判,并于當年8月25日抽調精干警力成立專(zhuān)案組,啟動(dòng)偵查工作。經(jīng)查,被調查對象石某某無(wú)任何合理職業(yè),長(cháng)期與一名叫馬某某的男子聯(lián)絡(luò )嚴密,馬某某外表從事苗木方面生意,但實(shí)踐卻與一些社會(huì )閑散人員聯(lián)絡(luò )頻繁,而這些人在稅務(wù)部門(mén)都有大量開(kāi)具農副產(chǎn)品增值稅發(fā)票的記載,在短短的一兩年時(shí)間,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票高達數億元。

警方查獲的涉案發(fā)票?!侵沂泄簿?供圖
警方查獲的涉案發(fā)票?!侵沂泄簿?供圖

  至此,一個(gè)以馬某某為首的農產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票立功團伙逐步浮出水面。2021年10月9日,警方將馬某某等4名主要嫌疑人抓獲。面對海量的證據,馬某某等人認罪伏法,對其立功事實(shí)招認不諱。

  為徹底打掉該立功團伙,將剩余人員逍遙法外,專(zhuān)案組依據馬某某及其團伙成員的交代,對局部零散線(xiàn)索停止整合,從只言片語(yǔ)的人物特征中描寫(xiě)團伙人員形象。

  在大量細致的調查工作后,專(zhuān)案組先后分赴山東濰坊、青島、天津、江蘇蘇州等地,行程上萬(wàn)公里,駐地排查、逐人走訪(fǎng),經(jīng)過(guò)近三個(gè)多月的酣戰,又相繼抓獲5名團伙成員。至此,虛開(kāi)團伙的9名主要立功嫌疑人全部被抓獲,觸及眾多企業(yè)的增值稅普通發(fā)票虛開(kāi)鏈條被徹底根除。2022年6月14日,該案移送檢察機關(guān)檢查起訴。

本文標題:寧夏警方打掉特大虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票犯罪團伙,涉案金額5.33億元
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